证券代码：300684         证券简称：中石科技         公告编号： 2022-016



                北京中石伟业科技股份有限公司
                   关于聘任高级管理人员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于
2022 年 1 月 24 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理
及其他高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任叶露女士为公司总经理，聘
任王君先生为公司第四届董事会秘书，聘任陈钰先生、陈曲先生、朱光福先生、
王君先生为公司副总经理，聘任 SHU WU（吴曙）女士为公司财务负责人。任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，上述人员
简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》 公
告编号：2022-014）。
    上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号-创业板上市规范运作》及《公司章程》规定的不得担任
公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除
的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信
被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章
程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
    王君先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市规范运作》及《公司章程》等
有关规定。在本次董事会召开之前，王君先生的董事会秘书任职资格已经深圳证
券交易所审核无异议。
董事会秘书的联系方式如下：
联系人：王君
电话：010-67860832
传真：010-67860291
电子邮箱：info@jones-corp.com
联系地址：北京市经济技术开发区东环中路 3 号


特此公告。


                                      北京中石伟业科技股份有限公司
                                                  董事会
                                              2022 年 1 月 24 日