证券代码：300684         证券简称：中石科技        公告编号： 2022-012


                    北京中石伟业科技股份有限公司
                             公司章程修正案


        本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


        北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）分别
    于 2021 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十
    三次会议以及 2021 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监
    事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划
    回购数量及回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股
    票的议案》和《关于注册资本变更、修改<公司章程>及授权公司董事会办理工
    商变更登记相关事项的议案》。鉴于 2018 年限制性股票激励计划部分激励对象因
    个人原因离职，公司将 6 名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计
    65,920 股全部进行回购并注销，回购注销办理完成后，公司总股本由 28,091.84
    万股变更为 28,085.25 万股。公司的注册资本将从人民币 28,091.84 万元减少至
    28,085.25 万元,公司将依此修改公司章程中的相应条款。具体修改情况如下：
序号                修改前条款                        修改后条款
        第一章 总则 第五条公司注册资本 第一章 总则 第五条公司注册资本为
1
        为 28,091.84 万元人民币。         28,085.25 万元人民币。
        第三章 股份 第一节 股份 第二十 第三章 股份 第一节 股份 第二十一
        一条公司股份总数为 28,091.84 万 条公司股份总数为 28,085.25 万股，
2
        股，均为普通股，每股金额为人民 均为普通股，每股金额为人民币 1 元。
        币 1 元。
        除此之外，本公司章程中的其他条款不变。《公司章程》最终版本以市场监
    督管理局审核通过为准。

        本议案已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过，并授权公司董事
会及相关人士办理修改《公司章程》的后续相关事宜。

   特此公告。

                                         北京中石伟业科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022 年 1 月 24 日