证券代码：300684        证券简称：中石科技        公告编号： 2022-045



                 北京中石伟业科技股份有限公司
         关于独立董事取得独立董事资格证书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于
2022 年 1 月 5 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于董事
会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张慕仁先生
为第四届董事会独立董事候选人，2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股
东大会，审议并通过了上述议案，同意选举张慕仁先生为公司第四届董事会独立
董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。
    截至 2022 年第一次临时股东大会通知发出之日，张慕仁先生尚未取得独立
董事资格证书，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）等监管机构的有关
规定，张慕仁先生书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深交所认可的独
立董事资格证书，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日在巨潮资讯网上披露的
《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
    近日，公司董事会收到独立董事张慕仁先生的通知，张慕仁先生已按照相关
规定参加了深交所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深交
所 创 业企业培训中心颁发的《 上市公司独立董事资格证书》（证书编号：
2205130785）。

    特此公告。



                                          北京中石伟业科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2022 年 5 月 27 日