证券代码：300684          证券简称：中石科技          公告编号： 2022-053



                 北京中石伟业科技股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第
四届监事会第三次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式向
全体监事送达，并于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    3、会议由监事会主席袁靖先生主持，董事会秘书王君先生及证券事务代表
张伟娜女士列席了本次会议。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议并通过了《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年上半年实际
经营情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

    2.审议并通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确和完整地披露了 2022 年上半年公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在
募集资金管理违规的情形。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

       三、备查文件

    1.《北京中石伟业科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。


    特此公告。
                                           北京中石伟业科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2022 年 8 月 25 日