证券代码：300684         证券简称：中石科技            公告编号：2022-060



                   北京中石伟业科技股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）
第四届董事会第四次会议的会议通知于 2022 年 10 月 13 日以专人送达、电子邮
件等方式发出，并于 2022 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本
次会议。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议并通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为《2022 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真
实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真
实、准确、完整。
    《2022 年第三季度报告》的具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    2.审议并通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》

    经审议，与会董事认为 Jones Tech(Thailand)Co.,Ltd.（以下简称“泰国
中石”）为公司全资孙公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险
可控。为保障泰国中石日常生产经营，更好地开展业务，董事会同意公司为其原
材料采购应付账款提供不超过 300.00 万美元（折合人民币 2,133.15 万元，汇率
按 2022 年 10 月 19 日外汇交易中心中间价 1 美元=7.1105 人民币）的连带责任
担保。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了同
意的审核意见。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

    三、备查文件

    1.《北京中石伟业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
    2.《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。




    特此公告。




                                           北京中石伟业科技股份有限公司
                                                     董事会
                                               2022 年 10 月 20 日