证券代码：300684           证券简称：中石科技          公告编号：2022-061



                  北京中石伟业科技股份有限公司
                 第四届监事会第四次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第
四届监事会第四次会议通知于 2022 年 10 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式
向全体监事送达，并于 2022 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    3、会议由监事会主席袁靖先生主持，董事会秘书王君先生及证券事务代表
张伟娜女士列席了本次会议。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       1.审议并通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司实际经营情
况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

       2.审议并通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》
    公司为保障全资孙公司 Jones Tech(Thailand)Co.,Ltd.（以下简称“泰国
中石”或“孙公司”）日常经营活动，更好地开展业务，拟为其原材料采购应付账
款提供不超过 300.00 万美元（折合人民币 2,133.15 万元，汇率按 2022 年 10 月
19 日外汇交易中心中间价 1 美元=7.1105 人民币）的连带责任担保。经审核，监
事会认为泰国中石为公司全资孙公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，
担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。本次担保事项符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要
求，不存在违规担保和损害上市公司利益的情形。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

       三、备查文件

    1.《北京中石伟业科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。


    特此公告。
                                            北京中石伟业科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2022 年 10 月 20 日