证券代码：300684         证券简称：中石科技           公告编号：2022-072




                北京中石伟业科技股份有限公司
 关于聘任公司首席执行官（CEO）（公司总经理）的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）董事长
提名，董事会提名委员会审查，公司于 2022 年 12 月 27 日召开第四届董事会第
五次会议，审议通过了《关于聘任公司首席执行官（CEO）（公司总经理）的议
案》，董事会同意聘任唐源先生为公司首席执行官（CEO）（公司总经理），独立
董事发表了同意的独立意见。唐源先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。唐源先生简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com）的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-
070）。
    唐源先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号-创业板上市规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公
司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的
情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被
执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》
的规定。
    届时，公司总经理叶露女士因工作安排调整申请辞去总经理的职务，其辞职
申请自送达董事会之日起生效。辞任后，叶露女士仍担任公司董事会董事及董事
会下设专门委员会委员。截至本公告披露之日，叶露女士持有公司股份
56,481,137 股，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号-创业板上市规范运作》深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺进
行管理。
    叶露女士在担任公司总经理期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了
积极作用，公司对叶露女士所作出的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。


                                          北京中石伟业科技股份有限公司
                                                  董事会
                                             2022 年 12 月 27 日