证券代码：300684         证券简称：中石科技            公告编号：2022-071



                  北京中石伟业科技股份有限公司
                 第四届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第四届
监事会第五次会议通知于 2022 年 12 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式向全
体监事送达，并于 2022 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    3、会议由监事会主席袁靖先生主持，董事会秘书王君先生及证券事务代表
张伟娜女士列席了本次会议。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议并通过了《关于回购公司股份的议案》

    经核查，监事会认为本次回购公司股份是基于对公司未来发展的信心和对公
司价值的认可，为进一步建立、完善公司长效激励机制，促进公司可持续健康发
展并结合公司财务状况、经营情况和发展战略等，同意公司使用自有资金不低于
人名币 1,000 万元（含），且不超过人民币 2,000 万元（含），以集中竞价方式回
购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    2.审议并通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

    经审核，监事会认为本次募投项目延期是公司根据项目实际进展情况以及行
业发展情况做出的审慎决策，未改变募投项目的建设内容、实施主体、实施地点、
募集资金用途以及投资总额等其他事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公
司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公
司的生产经营造成重大影响。并且已经履行了必要的程序，决策程序符合有关法
律法规和规范性文件的规定。一致同意通过本议案。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

    三、备查文件

    1.《北京中石伟业科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。


    特此公告。
                                           北京中石伟业科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2022 年 12 月 27 日