证券代码：300684             证券简称：中石科技                公告编号： 2023-010



                   北京中石伟业科技股份有限公司
                 第四届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第
四届监事会第六次会议通知于 2023 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式向
全体监事送达，并于 2023 年 4 月 26 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室
以现场方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    3、会议由监事会主席袁靖先生主持，董事会秘书王君先生及证券事务代表
张伟娜女士列席了本次会议。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》

    公 司 《2022 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 同 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    2.审议并通过了《2022 年年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为公司《2022 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符
合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
       具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
       本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

       3.审议并通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

       经审核，监事会认为公司《2023 年第一季度报告》的编制与审议程序符合法
律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
       具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

       4.审议并通过了《2022 年度财务决算报告》

       经审核，监事会认为公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了 2022
年的财务状况和经营成果。
       具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
       本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

       5.审议并通过了《2022 年度利润分配预案》

       根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中石伟业科技股
份有限公司审计报告》（报告编号：天职业字【2023】12292 号），截止 2022 年 12
月 31 日，公司可供股东分配的利润合计 236,178,804.36 元。
       根据公司实际情况及《公司章程》，2022 年度利润分配预案为：以董事会审
议利润分配方案当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的 1,251,800
股后的 279,600,707 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.5 元
（含税），合计派发现金红利人民币 181,740,459.55 元（含税），不送红股，不
进行资本公积金转增股本。
       经审核，公司监事会认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有
利于公司的正常经营和健康发展，一致同意上述议案。
       具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
       本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

       6.审议并通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

       经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放及使用符合中国证监会
及深圳证券交易所的相关规定和具体要求，募集资金的存放与使用不存在与募集
资金项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改
变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
       具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
       本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

       7.审议并通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

       经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
       具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
       本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
       8.审议并通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

       经审议，监事会一致同意：为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公
司拟向银行申请授信总金额不超过人民币 8 亿元（最终以各家银行实际审批的授
信额度为准），具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。授信
期限：自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 6 月 30 日内有效，授信
期限内授信额度可循环使用。具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、外
汇衍生品、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证及项下融资（含代
付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、
商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、融资性保函等。
       为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会授权公司董
事长或董事长指定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并 签署一
切授信（包括但不限于授信、借款、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、
协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
       具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
       本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

       9.审议并通过了《关于 2023 年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》

       经审议，监事会一致同意：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，
公司拟使用不超过人民币 5 亿元（包含本数）自有资金，购买安全性高、风险性
低的理财产品，以提高资金利用效率，合理管理公司现金，不得购买风险等级为
进取型和激进型的理财产品。
       在获得股东大会审议通过的前提下，公司董事会授权公司董事长或董事长指
定的授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人（CFO）
组织实施。使用该额度购买理财产品的期限自 2022 年年度股东大会审议通过之
日起至下一年年度股东大会召开之日内有效（不超过十二个月），上述额度内，
资金可循环滚动使用。
       具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
       本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

       10.审议并通过了《关于 2023 年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》

       经审核，监事会认为：公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》等的有关规定，决策程序合法、有效；使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公
司和全体股东的利益。
       具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
       本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

       11.审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

       经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，减少汇兑损失，有
利于控制经营风险。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律法
规、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》的有关规定，内部控制
和风险管理措施完善。因此，监事会同意公司及子公司在确保生产经营正常运转
和风险可控的前提下，开展累计金额不超过人民币 4.5 亿元或等值外币的外汇套
期保值业务，上述额度自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环
滚动使用。
       具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
       本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
       12.审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

       经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，减少汇兑损失，有
利于控制经营风险。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律法
规、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》的有关规定，内部控制
和风险管理措施完善。公司开展上述业务具有可行性，监事会将履行监督职责。
       具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

       13.审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》

       经审核，监事会认为：董事会提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票相关事宜，能够提高公司融资效率，不存在损害公司及股东
利益的情形，全体监事一致同意公司本次授权事项。

       具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
       本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

       14.审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

       经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计
准则解释进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及所有股东利益的情
形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
       具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

       15.审议并通过了《关于<公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》

    经审议，2023-2025 年员工持股计划内容符合《公司法》《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定。2023-2025 年员工持股计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，
建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现
公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创
造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    16.审议并通过了《关于<公司 2023-2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

    经审议，《公司 2023-2025 年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持
股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，
形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    三、备查文件

    1.《北京中石伟业科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。


    特此公告。
                                           北京中石伟业科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2023 年 4 月 26 日