证券代码：300684            证券简称：中石科技           公告编号： 2023-014



                   北京中石伟业科技股份有限公司
                 关于 2022 年度利润分配预案的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2023
年 4 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预
案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实
施。
       具体情况公告如下：

       一、2022 年度利润分配预案的基本情况

       经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表实
现归属于上市公司股东的净利润为 193,433,028.12 元。母公司实现 净利润为
169,605,776.54 元，提取 10%法定盈余公积，计 16,960,577.65        元，年初未分
配 利 润 204,300,183.48 元 ， 扣 除 已 实 施 2021 年 度 现 金 分 红 方 案 派 现
120,766,578.01 元，本次可供股东分配的利润合计 236,178,804.36 元。
       截至董事会审议利润分配方案当日，公司总股本为 280,852,507 股，扣除回
购账户 1,251,800 股后为 279,600,707 股。根据中国证监会鼓励上市公司现金分
红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正
常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，
公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总
股本扣除公司回购专用证券账户中的 1,251,800 股后的 279,600,707 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.5 元（含税），合计派发现金红利人民
币 181,740,459.55 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分
配利润结转至以后年度。
    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金
分红（2022 年修订）》《公司章程》等规定，有利于全体股东共享公司的经营成
果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
    本次利润分配预案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次
会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    三、其他说明

    1.本分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内
幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    2.本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实
施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                          北京中石伟业科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2023 年 4 月 26 日