深圳市智动力精密技术股份有限公司                      第二届董事会第二十次会议决议公告



证券代码：300686                   证券简称：智动力         公告编号：2018-068



                   深圳市智动力精密技术股份有限公司

                   第二届董事会第二十次会议决议公告


      公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十次会议于 2018 年 09 月 26 日上午 10:30 在东莞智动力电子科技有限公司办
公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 09 月 21 日以电子邮件等
方式发出。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事 7 名，实际参与会议
董事 7 名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。全
体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

     二、董事会会议审议情况
     (一) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调
整 2017 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》
     鉴于公司于 2018 年 07 月 05 日实施了 2017 年度权益分派方案，根据公司
《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对限制性股
票的回购价格及数量予以相应调整。
     具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购
价格及数量的公告》。
     独立董事对该议案发表了独立意见。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     (二) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回
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购注销 2017 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》
     鉴于 2 名原激励对象已与公司解除劳动合同，不符合股权激励资格，公司董
事会根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对上述人
员已获授但尚未解锁的限制性股票合计 324,800 股以人民币 7.1625 元/股的价格
予以回购注销。
     具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划
中部分限制性股票的公告》。
     独立董事对该议案发表了独立意见。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     (三) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
     公司董事会同意于 2018 年 10 月 12 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2018
年第二次临时股东大会，会议地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞
智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室，股权登记日为 2018 年 10 月 08 日，
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
     具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

     三、备查文件
   1、第二届董事会第二十次会议决议；

   2、深交所要求的其他文件。

     特此公告




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                                                          董 事 会

                                                   2018 年 09 月 26 日