证券代码：300686           证券简称：智动力        公告编号：2018-070



               深圳市智动力精密技术股份有限公司
           关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



     深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十次会议审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，公司
定于2018年10月12日召开公司2018年第二次临时股东大会，现将有关事项通知
如下：
   一、召开会议基本情况
    1、会议届次：2018 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
    4、会议召开时间：
    现场会议时间：2018 年 10 月 12 日（星期五）下午 15:00
    网络投票时间：2018 年 10 月 11 日—2018 年 10 月 12 日，其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 10 月 12 日上午
9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2018 年 10 月 11 日下午 15:00—2018 年 10 月 12 日下午 15:00
期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
    （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。


                                     1
       股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
  表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
  投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
       6、股权登记日：2018 年 10 月 08 日（星期一）
       7、会议出席对象
       （1）截止 2018 年 10 月 08 日（星期一）下午 15:00，在中国证券登记结算
  公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面
  形式委托代表人出席会议和参加表决；
       （2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
       （3）公司的见证律师、保荐机构等相关人员。
       8、会议地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞智动力电子科技有
  限公司办公楼三楼会议室


       二、会议审议事项
       1. 审议《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》；
       2. 审议《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议
       案》；
           上述议案均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
   表人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。上述提案已经公司第二届董事
   会第二十次会议审议通过，具体内容请参见公司于2018年09月26日在中国证监
   会指定的上市公司信息披露网站巨潮资讯网登载的相关文件。
            三、提案编码

                                                                            备注
  提案编码                            提案名称
                                                                        该列打勾的栏
                                                                          目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

非累积投票提案

                 关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议
     1.00                                                                    √
                 案
                 关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划中部分限制性股
     2.00                                                                    √
                 票的议案



                                           2
    四、现场参与会议的股东登记办法
    1、登记方式
    （1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表
人出席的，代表人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式
附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；
    （2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
若委托代表人出席会议的，代表人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附
后）和本人身份证复印件到公司登记。
   （3）异地股东可于登记截止前用传真方式进行登记（需提供有关证件复印
件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
   （4）不接受电话登记。
   2、登记时间：2018年10月11日(星期四)上午9:00－11:30，下午13:00－16:00
股东可到登记地点，或通过信函或传真方式登记。
   3、登记地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞智动力电子科技有
限公司办公楼六楼证券部


    五、参与网络投票股东的投票程序
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。


    六、注意事项
    （一）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。
    （二）会期：预计半天。
    （三）联系方式：
    联系人：曾腾飞
    电 话：0769-89890150
    传 真：0769-89890151
    电子邮箱：ztf@szcdl.com


                                     3
（四）附件:
1、附件一 《授权委托书》
 2、附件二 《2018年第二次临时股东大会股东参会登记表》
3、附件三 《参加网络投票的具体操作流程》


七、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。


特此公告
                                    深圳市智动力精密技术股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                 2018 年 09 月 26 日




                              4
         附件一：

                                         授权委托书

             兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市智动
         力精密技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
             委托人对大会议案表决意见如下：


                                                            备注      同意   反对   弃权   回避

                                                          该列打勾
提案编码                  提案名称
                                                          的栏目可
                                                           以投票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投
 票提案

            关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格
  1.00                                                       √
            及数量的议案
            关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划中部
  2.00                                                       √
            分限制性股票的议案




  委托人姓名或名称（签章）：                             委托人持股数：

  委托人身份证号码或营业执照号码：                       委托人股东账户：

  受托人签名：                                           受托人身份证号：
                                                         委托日期：   年     月     日




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附注：
1、请在“同意”或“反对”“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。
2、若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方
   式投票同意、反对、弃权。
3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
4、委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。




                               6
附件二：
                深圳市智动力精密技术股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会股东参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）

股东地址

股东证券账户开户证件号码

法人股东法定代表人姓名

股东账户

股权登记日收市持股数量

是否委托他人参加会议

受托人姓名

受托人身份证号码

联系人姓名

联系电话

联系邮箱

联系地址

注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
   2、已填妥及签署的登记表在截止日前用信函或传真方式进行登记（需提供有
关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
   3、请用正楷填写此表。




股东签名（法人股东盖章）：_______________________

                                                    年   月    日




                                  7
  附件三：
                        参加网络投票的具体操作流程


  一、网络投票的程序
  1、投票代码: 365686       投票简称:智动投票
  2、议案设置及意见表决。
  （1）议案设置。
  表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                                            备注
  提案编码                            提案名称
                                                                        该列打勾的栏目
                                                                            可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √

非累积投票提案

                 关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议
    1.00                                                                      √
                 案
                 关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划中部分限制性股
    2.00                                                                      √
                 票的议案


  （2）填报表决意见或选举票数
      对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权、回避。
  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
  同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先
  对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
  意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
  再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
      二、通过深交所交易系统投票的程序
      1、投票起止时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年
   10月12日上午9:30-11:30至下午13:00-15:00。
      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。




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    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月11日下午15：00，结束时
间为2018年10月12日下午15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    四、网络投票其他注意事项
     1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第二次有效投
票结果为准。
     2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。




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