深圳市智动力精密技术股份有限公司                      第二届董事会第二十五次会议决议公告



证券代码：300686                   证券简称：智动力           公告编号：2018-097



                   深圳市智动力精密技术股份有限公司

                 第二届董事会第二十五次会议决议公告


      公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十五次会议于 2018 年 12 月 12 日下午 15:00 在东莞智动力电子科技有限公司
办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 12 月 07 日以电子邮件
等方式发出。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事 7 名，亲自出席会
议董事 6 名，独立董事陈志旭先生因工作原因委托独立董事余克定先生出席本次
会议并表决，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：




     二、董事会会议审议情况
     (一) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收
购广东阿特斯科技有限公司部分股权的议案》
     为拓展公司业务范围，实现产品类型和产品领域的丰富多元化，进一步提升
公司的市场竞争力。公司拟以自有资金 12，600 万元人民币收购三明市沙县斯度
诚企业管理服务合伙企业（普通合伙）与周桂克先生合计持有的广东阿特斯科技
有限公司 36%的股权。具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于收购广东阿特斯科技有限公司部分
股权的公告》。
     独立董事对该议案发表了独立意见。
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     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     (二) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于减
少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
     由于公司完成了 2017 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的回购注销，
公司总股本由 20,717.28 万股减少至 20,684.80 万股,公司拟将注册资本由
20,717.28 万元减少至 20,684.80 万元。根据上述事宜，公司董事会同意对《公
司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更
手续。具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《公司章程修订对照表》及修改后的《公司
章程》。
     独立董事对该议案发表了独立意见。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     (三) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司或子公司向银行申请综合授信或贷款并提供担保的议案》
     根据公司的实际经营发展需要，公司或子公司拟向相关银行申请增加
50,000 万人民币（或等值外币）的综合授信或贷款额度。具体内容请详见中国
证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于公司或子公司向银行申请综合授信或贷款并提供担保的公告》。
     独立董事对该事项发表了独立意见。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     (四) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
     公司董事会同意于 2018 年 12 月 28 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2018
年第四次临时股东大会，会议地点为东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞
智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室，股权登记日为 2018 年 12 月 24 日，
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
     具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通
知》。
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     三、备查文件
   1、第二届董事会第二十五次会议决议；

   2、深交所要求的其他文件。

     特此公告




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                                                      董 事 会

                                               2018 年 12 月 13 日