证券代码：300686          证券简称：智动力           公告编号：2019-013



                 深圳市智动力精密技术股份有限公司

               关于董事会、监事会完成换届选举的公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 02 月
15 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选
举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员，现将相关情况公告如下：



    一、第三届董事会组成情况
    公司第三届董事会成员为吴加维先生、陈奕纯女士、刘炜先生、吴雄仰先生、
柯东洲先生、杨文先生、郭新梅女士，其中柯东洲先生、杨文先生、郭新梅女士
为独立董事。
    公司第三届董事会由以上 7 名董事组成，任期自股东大会选举通过之日起
三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、 深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并
且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。


    二、第三届监事会组成情况
    根据公司2019年第二次临时股东大会及公司职工代表大会选举结果，公司第
三届监事会成员为陈卓君女士、刘月燕女士、赖晓霞女士，其中陈卓君女士为职
工代表监事。
    公司第三届监事会由以上3名监事组成，任期为自股东大会选举通过之日起
三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公
司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国
证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾
担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三
分之一。


    三、部分董事、监事离任情况
    因任期届满，公司第二届董事会独立董事孔维民先生、陈志旭先生、余克定
先生不再担任公司独立董事职务，截至本公告披露日，孔维民先生、陈志旭先生、
余克定先生未持有公司股份；第二届董事会非独立董事陈丹华女士不再担任公司
董事职务，截至本公告日，陈丹华女士通过深圳市智明轩投资咨询有限责任公司
间接持有公司股份1，280,000股，通过股权激励计划直接持有公司股份400,000
股，合计持有1,680,000股，占公司总股本的0.81%，第二届监事会非职工代表监
事金成华女士不再担任公司非职工代表监事职务，截至本公告日，金成华女士通
过深圳市智明轩投资咨询有限责任公司间接持有公司股份208,000股,占公司总
股本的0.10%。
    陈丹华女士及金成华女士所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及其在公司《首次公开发行股票并
在创业板上市招股说明书》中关于发行人股东股份锁定的相关承诺进行管理。
    公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发
展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。

                                      深圳市智动力精密技术股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                2019 年 02 月 15 日