深圳市智动力精密技术股份有限公司                        第三届监事会第一次会议决议公告



证券代码：300686                   证券简称：智动力         公告编号：2019-015



                   深圳市智动力精密技术股份有限公司

                    第三届监事会第一次会议决议公告


      公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
一次会议于 2019 年 02 月 22 日上午 11:30 在东莞智动力电子科技有限公司办公
楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 02 月 19 日以电子邮件等方
式发出。会议经推举由陈卓君女士主持，应参与会议监事 3 名，实际参与会议监
事 3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，会议合法、有效。全体与会监事经认真审议和表决，形成
以下决议：
     二、监事会会议审议情况

     (一) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公

司第三届监事会主席的议案》

     监事会同意选举陈卓君女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审
议通过之日起至公司第三届监事会届满之日为止。
   三、备查文件
   1、第三届监事会第一次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。
     特此公告
                                               深圳市智动力精密技术股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                        2019 年 02 月 25 日