深圳市智动力精密技术股份有限公司                      第三届董事会第一次会议决议公告



证券代码：300686                   证券简称：智动力       公告编号：2019-014



                   深圳市智动力精密技术股份有限公司

                    第三届董事会第一次会议决议公告


      公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
一次会议于 2019 年 02 月 22 日上午 10:30 在东莞智动力电子科技有限公司办公
楼六楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2019 年 02 月 19 日以电子邮件等方
式发出。会议由董事吴加维先生主持，应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事
7 名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
     全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：


     二、董事会会议审议情况
     (一) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选
举公司第三届董事会董事长的议案》
     选举吴加维先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第三届董事会届满之日止。相关人员简历详见附件。


     (二) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选
举公司第三届董事会副董事长的议案》
     选举陈奕纯女士为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第三届董事会届满之日止。相关人员简历详见附件。


     (三) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选
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举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
     根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会、提名委员会四个专门委员会。
     董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员：
     战略委员会：由吴加维先生、郭新梅女士、杨文先生组成公司第三届董事会
战略委员会，由吴加维先生任主任委员。
     审计委员会：由吴雄仰先生、郭新梅女士、柯东洲先生组成公司第三届董事
会审计委员会，由郭新梅女士任主任委员。
     薪酬与考核委员会：由刘炜先生、郭新梅女士、柯东洲先生组成公司第三届
薪酬与考核委员会，由柯东洲先生任主任委员。
     提名委员会：由吴加维先生、郭新梅女士、杨文先生组成公司第三届提名委
员会，由杨文先生任主任委员。


     (四) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司高级管理人员的议案》
     具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
     独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
     (五) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》
     董事会同意聘任曾腾飞先生、鄢芷女士为公司证券事务代表，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
     曾腾飞先生、鄢芷女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，
其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。相关人员简历详见附件。
     证券事务代表的联系方式如下：
     联系人:曾腾飞、鄢芷
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     联系地址：广东省东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号
     联系电话：0769-89890150
     传      真：0769-89890151
     电子邮箱：ztf@szcdl.com、zhi.yan@szcdl.com


     三、备查文件
   1、第三届董事会第一次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。


     特此公告




                                      深圳市智动力精密技术股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                  2019 年 02 月 25 日
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     附件：


     1、吴加维，男，1972 年生，中国国籍，无境外居留权。曾任公司副总经理、
副董事长，现任公司董事长。
     截至本公告日，吴加维先生持有公司股票 47,879,986 股，占公司总股本的
23.15%。吴加维先生与公司持股 5%以上股东陈奕纯女士系夫妻关系，吴加维先
生和陈奕纯女士为公司控股股东及实际控制人。除此之外吴加维先生与其他持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失
信被执行人。


     2、陈奕纯，女，1970 年生，中国国籍，无境外居留权。曾任公司总经理、
董事长，现任公司副董事长。
     截至本公告日，陈奕纯女士持有公司股票 41,006,355 股，占公司总股本的
19.82%。陈奕纯女士与公司持股 5%以上股东吴加维先生系夫妻关系，陈奕纯女
士和吴加维先生为公司控股股东及实际控制人。除此之外陈奕纯女士与其他持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失
信被执行人。


     3、曾腾飞，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任深圳市三升高科技股份有限公司证券事务代表；现任公司证券事务代表。

     截至本公告日，曾腾飞先生通过股权激励计划直接持有公司股份 48,000 股，
占公司总股本的 0.02%。曾腾飞先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
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部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。


     4、鄢芷，女，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任
公司证券事务代表。
     鄢芷女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。