深圳市智动力精密技术股份有限公司                      第三届董事会第十七次会议决议公告


证券代码：300686                   证券简称：智动力         公告编号：2020-127


                   深圳市智动力精密技术股份有限公司

                   第三届董事会第十七次会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“智动力”）第
三届董事会第十七次会议于 2020 年 11 月 20 日 10：00 在东莞智动力电子科技有
限公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2020
年 11 月 19 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生
主持，应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，董事吴雄仰先生、独立董
事郭新梅女士以通讯表决方式出席会议，公司部分监事及高管列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定，会议合法、有效。
     全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：


     二、董事会会议审议情况
     (一) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司向特定对象发行股票相关授权的议案》
     公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市智动力精
密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）2944
号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
     董事会同意，在公司本次向特定对象发行股票的过程中，如按照竞价程序簿
记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董
事长经与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形
成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票
数量的 70%。
     独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
深圳市智动力精密技术股份有限公司                 第三届董事会第十七次会议决议公告


     (二) 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开
立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》
     为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，保护广大投资者的权益，根据
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟在商业银行
开立募集资金专用账户用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使
用。公司将于募集资金到账后一个月内与本次向特定对象发行股票的保荐机构
（主承销商）、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。董事
会同意授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金三
方监管协议签署等相关事项。


     三、备查文件
     1. 第三届董事会第十七次会议决议；
     2. 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
     3. 深交所要求的其他文件。




     特此公告。




                                         深圳市智动力精密技术股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                   2020 年 11 月 20 日