证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2021-031
深圳市智动力精密技术股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度募集
资金存放与使用情况作专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
向特定对象发行股票募集资金基本情况：
2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳
市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行股票 61,327,440 股，发行价格为
17.59 元/股。该次发行的募集资金总额为 1,078,749,669.60 元，扣除与本次发行
相关的费用（不含税）19,763,393.51 元，募集资金净额为人民币 1,058,986,276.09
元。
上述募集资金已于 2020 年 12 月 29 日划至公司指定账户。经立信会计事务
所（特殊普通合伙）审计并于 2020 年 12 月 31 日出具《验资报告》（信会师报字
[2020]第 ZI10721 号）。
（二）本年度使用募集资金情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2020 年 12 月 31
日，募集资金实际使用人民币 0 元，主要原因是由于募集资金于 2020 年 12 月
29 日入账，因此本期尚未使用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律法规制定了《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金管理制
度》，对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规范了公司募集资金的管理
和运用。
根据《深圳市智动力精密技术股份有限公司募集资金管理制度》，公司确定
了募集资金存放专用账户，截至 2020 年 12 月 31 日，公司在招商银行股份有限
公司深圳龙岗支行、中国光大银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国建设银行
股份有限公司深圳东湖支行、中国银行股份有限公司深圳六约支行、中信银行股
份有限公司深圳坪山支行设立募集资金专户，仅用于存储、使用和管理本次公开
非发行的募集资金，并签署了《募集资金三方监管协议》。
以上相关监管协议与深圳证券交易所相关监管协议范本不存在重大差异，符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关规定。报告期内，公
司在募集资金的使用过程中均按照募集资金专户存储三方/四方监管协议的规定
履行，不存在重大问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
招商银行股份有限公司深圳
755921098510404 119,000,000.00 活期
龙岗支行
中国光大银行股份有限公司
39170188000091869 100,000,000.00 活期
深圳分行
中国建设银行股份有限公司
44250100003800002103 190,000,000.00 活期
深圳东湖支行
中国银行股份有限公司深圳
活期
769274392748 502,381,799.92
龙岗支行
中信银行股份有限公司深圳
8110301012900559715 150,000,000.00 活期
分行
合计 1,061,381,799.92
注：公司本次实际募集资金净额为 1,058,986,276.09 元，与募集资金账户差异金额
2,395,523.83 元，系尚未支付的发行费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司 2020 年度募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司 2020 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（四）募集资金先期投入置换情况的说明
本公司 2020 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（五）募集资金临时补充流动资金情况的说明
本公司 2020 年度不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司 2020 年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司 2020 年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目。
（八）募集资金使用的其他情况
除上述已披露的情况外，本公司 2020 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2020 年度募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集
资金的使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金存放、使用和管理违规的情
形。
附表 1：募集资金使用情况对照表（非公开发行）
深圳市智动力精密技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 04 月 19 日
附表 1：募集资金使用情况对照表（非公开发行）
编制单位：深圳市智动力精密技术股份有限公司 2020 年度
单位：万元
募集资金总额 105,898.63 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
-
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 - -
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
金投向 （含部分变更） 诺投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
智动力精密技术（越南）
否 36,598.63 36,598.63 - - - 不适用 不适用 不适用 否
工厂建设项目
-消费电子结构件越南生
否 24,698.63 24,698.63 - - - 2022 年 1 月 1 日 不适用 不适用 否
产基地建设项目
-散热组件越南生产基地 2022 年 6 月 30
否 11,900.00 11,900.00 - - 不适用 不适用 否
建设项目 日
智动力消费 电子结构 件
否 10,000.00 10,000.00 - - - 2023 年 1 月 1 日 不适用 不适用 否
生产基地改建项目
收购阿特斯 49.00%股权
否 24,300.00 24,300.00 - - - 2021 年 1 月 8 日 7,487.38 是 否
项目
补充流动资金 否 35,000.00 35,000.00 - - - 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 105,898.63 105,898.63 - - - - - - -
超募资金投向 无
合计 - 105,898.63 105,898.63 - - - - 7,487.38- - -
未达到计划 进度或预 计
不适用
收益的情况和原因（分具
体项目）
项目可行性 发生重大 变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投 资项目实 施
不适用
地点变更情况
募集资金投 资项目实 施
不适用
方式调整情况
募集资金投 资项目先 期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集 资金暂时 补
不适用
充流动资金情况
项目实施出 现募集资 金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的 募集资金 用
截止 2020 年 12 月 31 日，未使用的募集资金存放在专用账户。
途及去向
募集资金使 用及披露 中
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
存在的问题或其他情况
注：由于本次募集资金金额少于拟使用募集资金金额 150,000.00 万元，2021 年 1 月公司董事审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，上表中的投资总额相关数据根据调整后拟投入资
金情况披露