证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2021-042
深圳市智动力精密技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 11 日 15:00；
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 11 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 11 日 09:15-9:25，09:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
5 月 11 日 09:15-15:00。
2. 会议召开地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科
技有限公司办公楼 3 楼会议室。
3. 会议召集人：深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会。
4. 会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
5. 现场会议主持人：董事长吴加维先生。
6. 本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1. 具体出席情况如下表所示：
出席现场会议的股东及代理人人数 10
出席现场
所持有公司表决权的股份总数 106,874,910
会议的情况
占公司股本总额的比例 40.2160％
通过网络投票参与会议的股东人数 3
通过网络投票
所持有公司表决权的股份总数 5,688,148
参与会议的情况
占公司股本总额的比例 2.1404％
中小股东及代理人出席人数 8
中小股东
所持有公司表决权的股份总数 23,221,517
出席会议情况
占公司股本总额的比例 8.7380％
注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
2. 公司董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所见证律师出席或
列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，审议通过了如下议案：
1. 审议关于公司《2020 年年度报告》全文及其摘要的议案
总表决情况：
同意 112,560,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对
3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,218,517 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9871％；反对 3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
2. 审议关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 112,560,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对
3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,218,517 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9871％；反对 3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
3. 审议关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 112,560,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对
3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,218,517 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9871％；反对 3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
4. 审议关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意 112,560,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对
3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,218,517 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9871％；反对 3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
5. 审议关于公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
总表决情况：
同意 112,560,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对
3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,218,517 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9871％；反对 3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
6. 审议关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意 112,560,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对
3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,218,517 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9871％；反对 3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
7. 审议关于公司回购注销 2017 年限制性股票激励计划中部分限制性股票
的议案
总表决情况：
同意 112,560,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对
3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,218,517 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9871％；反对 3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
上述第 7 项议案属于特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所的宋幸幸律师、杨庆庆律师现场见证，
并出具了《广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2020
年年度股东大会法律意见书》，认为：公司 2020 年年度股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公
司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次
股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市智动力精密技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1. 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议；
2. 《广东信达律师事务所关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2020
年年度股东大会法律意见书》；
3. 深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市智动力精密技术股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 11 日
