智动力:监事会决议公告2021-08-25
证券代码:300686 证券简称:智动力 公告编号:2021-053
深圳市智动力精密技术股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
十八次会议于 2021 年 8 月 23 日 16:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二
楼会议室以现场方式召开,会议通知及材料已于 2021 年 8 月 13 日以书面方式送
达各位监事。会议由监事会主席陈卓君女士召集并主持,应参与会议监事 3 名,
实际参与会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法、有效。
全体与会监事经认真审议和表决,形成决议如下:
二、 监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
监事会认为:公司董事会编制和审核《2021 年半年度报告》全文及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2.审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》。
监事会认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司
《募集资金管理制度》等相关规定对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用
募集资金及变相改变募集资金用途的行为,不存在损害广大股东和中小投资者利
益的情况。
本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1. 第三届监事会第十八次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 25 日