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公司公告

智动力:第三届董事会第二十八次会议决议公告2022-06-24  

                        证券代码:300686           证券简称:智动力            公告编号:2022-032



               深圳市智动力精密技术股份有限公司

              第三届董事会第二十八次会议决议公告


     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
二十八次会议于 2022 年 06 月 23 日下午 15:00 在东莞智动力电子科技有限公司
办公楼二楼会议室以现场方式召开,会议通知及材料于 2022 年 06 月 20 日以电
子邮件和书面方式的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持,应参与
会议董事 7 名,实际参与会议董事 7 名,公司高管列席本次会议。本次会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精
密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议合法、有效。

    全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

    二、董事会会议审议情况
    (一) 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董
事候选人的议案》。
    鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会进行资格审查后,公司董事会
同意提名吴加维先生、陈奕纯女士、吴雄仰先生、陈丹华女士为公司第四届董事
会非独立董事候选人。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:
    1、提名吴加维先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    2、提名陈奕纯女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3、提名吴雄仰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    4、提名陈丹华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议
并采用累积投票制进行选举。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
董事会换届选举的公告》。
    (二) 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事
候选人的议案》。
    鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会进行资格审查后,公司董事会
同意提名杨文先生、柯东洲先生、康立女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:
    1、提名杨文先生为公司第四届董事会独立董事候选人
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    2、提名柯东洲先生为公司第四届董事会独立董事候选人
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3、提名康立女士为公司第四届董事会独立董事候选人
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,上述独立董事候选人还需经深圳证
券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后,本议案方可提交公司股东大会审
议,本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制进行选举。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
董事会换届选举的公告》。
    (三) 审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》 ,表决
结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。本议案关联董事吴加维先生、
陈奕纯女士、吴雄仰先生、刘炜先生回避表决。
    根据《公司章程》的有关规定,结合公司当前业务发展情况及同行业上市公
司董事的薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,公司第四届董事会非
独立董事的薪酬方案如下:
    在公司经营管理岗位任职的董事,公司内部董事根据其在公司担任的具体管
理职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取董事津贴。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (四) 审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》,表决结
果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。本议案关联董事杨文先生、柯
东洲先生、郭新梅女士回避表决。
    结合公司当前业务发展情况及同行业上市公司独立董事的薪酬水平,经公司
董事会薪酬与考核委员会提议,董事会同意公司第四届董事会独立董事津贴方案
如下:
    独立董事津贴为每年 5 万元人民币(税前)。上述人员出席公司董事会会议、
股东大会以及按《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用(包括差旅
费、办公费等),公司给予实报实销。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (五) 审议通过了《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》,表
决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经审议,公司董事会同意于 2022 年 7 月 11(星期一)15:00 召开公司 2022
年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件
   1、第三届董事会第二十八次会议决议;

   2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司
              董 事 会
          2022 年 06 月 24 日