智动力：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-06-24
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2022-031
深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十八次会议审议通过了《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，
公司定于 2022 年 7 月 11 日（星期一）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公
司章程》的有关规定。
4. 会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 7 月 11 日（星期一）下午 15:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 7
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 7 月
11 日 9:15-15:00。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使
表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日：2022 年 7 月 6 日（星期三）
7. 会议出席对象：
（1）截至 2022 年 7 月 6 日（星期三）15:00，在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委
托代表人出席会议和参加表决（委托书格式参见附件二：授权委托书）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司的见证律师。
8. 会议地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科技有
限公司办公楼三楼会议室
二、 会议审议事项
1. 本次会议提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事
1.00 应选人数（4）人
会非独立董事候选人的议案
关于提名吴加维先生为公司第四届董事会非
1.01 √
独立董事候选人的议案
关于提名陈奕纯女士为公司第四届董事会非
1.02 √
独立董事候选人的议案
关于提名吴雄仰先生为公司第四届董事会非
1.03 √
独立董事候选人的议案
关于提名陈丹华女士为公司第四届董事会非
1.04 √
独立董事候选人的议案
关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事
2.00 应选人数（3）人
会独立董事候选人的议案
关于提名杨文先生为公司第四届董事会独立
2.01 √
董事候选人的议案
关于提名柯东洲先生为公司第四届董事会独
2.02 √
立董事候选人的议案
关于提名康立女士为公司第四届董事会独立
2.03 √
董事候选人的议案
关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非
3.00 应选人数（2）人
职工代表监事候选人的议案
关于提名刘月燕女士为公司第四届监事会非
3.01 √
职工代表监事候选人的议案
关于提名赖晓霞女士为公司第四届监事会非
3.02 √
职工代表监事候选人的议案
非累积投票提案
关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议
4.00 √
案
5.00 关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案 √
6.00 关于公司第四届监事会监事薪酬的议案 √
第 1-3 项议案采用累积投票方式进行表决。即股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中，独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。
2. 提案披露时间、披露媒体和公告名称
上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十三
次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2022 年 6 月 24 日在中国证监会指定的
上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第
三届董事会第二十八次会议决议公告》 第三届监事会第二十三次会议决议公告》
《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》。
三、 会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表
人出席的，代表人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式
附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
若委托代表人出席会议的，代表人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附
后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）异地股东可于登记截止日前用传真方式进行登记（需提供有关证件复
印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
（4）不接受电话登记。
2. 登记时间：2022 年 07 月 08 日上午 9:00－11:30，下午 13:30－16:00 股
东可到登记地点进行现场登记，采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 07 月
08 日 16:00 之前送达或传真到公司。
3. 登记地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科技有
限公司办公楼六楼证券部
四、 参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 注意事项
(一) 会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。
(二) 会期：预计半天。
(三) 联系方式：
联系人：鄢芷
电 话：0769-89890150
传 真：0769-89890151
电子邮箱：zhi.yan@szcdl.com
(四) 附件：
1. 附件一 《参加网络投票的具体操作流程》
2. 附件二 《授权委托书》
3. 附件三 《2022 年第一次临时股东大会股东参会登记表》
六、 备查文件
1. 第三届董事会第二十八次会议决议；
2. 第三届监事会第二十三次会议决议
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司
董 事 会
2022 年 06 月 24 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1．投票代码: 350686 投票简称:智动投票
2．填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票起止时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022
年 07 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 07 月 11 日 9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
四、 网络投票其他注意事项
1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所
交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次
有效投票结果为准。
2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票
的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计
算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件二：
授权委托书
深圳市智动力精密技术股份有限公司
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市智动
力精密技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式
按以下意见代表本人（本公司）行使表决权，本人（本公司）对本次会议表决未
作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）
承担：
备注
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
关于董事会换届选举暨提名公司第四
1.00 应选人数（4）人
届董事会非独立董事候选人的议案
关于提名吴加维先生为公司第四届董
1.01 √
事会非独立董事候选人的议案
关于提名陈奕纯女士为公司第四届董
1.02 √
事会非独立董事候选人的议案
关于提名吴雄仰先生为公司第四届董
1.03 √
事会非独立董事候选人的议案
关于提名陈丹华女士为公司第四届董
1.04 √
事会非独立董事候选人的议案
关于董事会换届选举暨提名公司第四
2.00 应选人数（3）人
届董事会独立董事候选人的议案
关于提名杨文先生为公司第四届董事
2.01 √
会独立董事候选人的议案
关于提名柯东洲先生为公司第四届董
2.02 √
事会独立董事候选人的议案
关于提名康立女士为公司第四届董事
2.03 √
会独立董事候选人的议案
3.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监 应选人数（2）人
事会非职工代表监事候选人的议案
关于提名刘月燕女士为公司第四届监
3.01 √
事会非职工代表监事候选人的议案
关于提名赖晓霞女士为公司第四届监
3.02 √
事会非职工代表监事候选人的议案
非累积投票提案
关于公司第四届董事会非独立董事薪
4.00 √
酬的议案
关于公司第四届董事会独立董事薪酬
5.00 √
的议案
关于公司第四届监事会监事薪酬的议
6.00 √
案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附注：
1. 本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止；
2. 委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
附件三：
深圳市智动力精密技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
身份证号码/统一社会信用代码：
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
1. 本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2. 已填妥及签署的登记表在截止日前用信函或传真方式进行登记（需提供
有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3. 请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
