证券代码：300686          证券简称：智动力          公告编号：2022-056


             深圳市智动力精密技术股份有限公司
               第四届监事会第四次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
四次会议于 2022 年 11 月 16 日上午 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公
楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知及材料已于 2022 年 11 月 15 日以邮件
及书面方式送达各位监事。本次会议由监事会主席吴婉霞女士召集并主持，应参
与会议监事 3 名，实际参与会议监事 3 名。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，会议合法、有效。
    全体与会监事经认真审议和表决，形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    (一) 审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，表决结果：3 票
同意、0 票反对、0 票弃权。

    经审核，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募
集资金的用途和投向，建设内容未发生变化。公司部分募投项目延期不影响募集
资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公
司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-053）。
    (二) 审议通过了《关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》，表决
结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期
货相关业务审计从业资格，能够胜任公司年度财务报表的审计工作，保障公司审
计工作的质量,同意续聘其为公司 2022 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-054）。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1. 第四届监事会第四次会议决议；

    2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        深圳市智动力精密技术股份有限公司

                                                      监 事 会

                                                  2022 年 11 月 17 日