智动力:第四届董事会第七次会议决议公告2023-01-16
证券代码:300686 证券简称:智动力 公告编号:2023-002
深圳市智动力精密技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
七次会议于 2023 年 1 月 16 日上午 11:00 以通讯方式召开,全体董事一致同意豁
免会议通知时间要求,会议通知及材料已于 2023 年 1 月 15 日以电子邮件及书面
的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持,应参与会议董事 7 名,实
际参与会议董事 7 名,公司高管列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公
司章程》的规定,会议合法、有效。
全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》,表决结果:7 票同意、
0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
公司董事一致认为,变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况
和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计估计变更
事项,独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
独立董事独立意见及《关于变更公司会计估计的公告》(公告编号:2023-004)
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1. 第四届董事会第七次会议决议;
2. 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司
董 事 会
2023 年 1 月 16 日