证券代码：300686          证券简称：智动力           公告编号：2023-002


              深圳市智动力精密技术股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
七次会议于 2023 年 1 月 16 日上午 11:00 以通讯方式召开，全体董事一致同意豁
免会议通知时间要求，会议通知及材料已于 2023 年 1 月 15 日以电子邮件及书面
的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会议董事 7 名，实
际参与会议董事 7 名，公司高管列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公
司章程》的规定，会议合法、有效。
    全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

    二、董事会会议审议情况

   (一) 审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》，表决结果：7 票同意、
       0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    公司董事一致认为，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况
和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计估计变更
事项，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    独立董事独立意见及《关于变更公司会计估计的公告》(公告编号:2023-004)
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1. 第四届董事会第七次会议决议；
    2. 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
                                    深圳市智动力精密技术股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2023 年 1 月 16 日