深圳市智动力精密技术股份有限公司

                        2022 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
    本人作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独
立董事的指导意见》等相关法律法规和深圳市智动力精密技术股份有限公司《公
司章程》（以下简称“公司章程”）等规章制度的规定，勤勉、尽责、忠实履行
职务，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全
体股东尤其是中小股东的合法权益。本人现将2022年度独立董事履职情况汇报如
下：
       一、 出席会议情况
    2022年1月1日起至本人离任期间，公司共计召开董事会会议三次，股东大会
两次，本人出席董事会、股东大会的情况如下：
独立董事     本报告期应出席                  委托出   缺席       是否连续两次未
                              亲自出席次数
  姓名         董事会次数                    席次数   次数        亲自参加会议
 郭新梅             3              3           0       0               否
              列席股东大会次数                               2
       二、 会议表决情况
    本人作为公司的独立董事积极参加公司召开的董事会和股东大会，无委托出
席或缺席情况。本人通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解会议决
议所需掌握的相关情况，在董事会上认真审阅议案，与公司经营管理层保持充分
的沟通，积极参与各项议题的讨论，运用自身的专业知识参与公司董事会的决策，
以谨慎的态度行使表决权。任职期内，公司董事会和股东大会的召集、召开符合
法定程序，重大经营决策事项等其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审
议事项合法有效。本人对2022年1月1日起至本人离任期间公司董事会各项议案及
其它事项均投了同意票，无提出异议的事项，不存在反对、弃权的情形。
       三、 发表独立意见的情况
    报告期内，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上
市公司独立董事规则》及公司章程等规定，本人就公司有关事项发表独立意见情


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况如下：
    1. 2022年3月28日，在公司召开的第三届董事会第二十六次会议上，就关于
公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、关于公司2021
年度内部控制自我评价报告、关于公司2021年度利润分配方案、关于公司2021
年度募集资金存放与使用情况、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理、
关于公司及合并报表范围内的子公司使用闲置自有资金购买理财产品、关于公司
或子公司申请融资额度并提供担保及关于公司部分募投项目延期均发表了同意
的独立意见。
    2. 2022年6月23日，在公司召开的第三届董事会第二十八次会议上，就关于
董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人事项及独立董事候
选人的事项、关于公司董事薪酬均发表了独立意见。
    四、 任职董事会专门委员会的工作情况
    本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员、战略委员会成员、薪酬与
考核委员会成员和提名委员会成员。报告期内，讨论并审议了公司各项定期报告、
公司审计部工作总结及计划等相关事项，同时审查了公司内部控制制度的制定及
执行情况，以及对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查，充分发挥了
审核与监督的作用。
    五、 在保护投资者权益方面的履职情况
    作为公司独立董事，2022年1月1日起至本人离任期间，本人对公司的信息披
露情况进行了核查与监督，保证公司信息披露内容的真实、准确和完整。本人严
格履行独立董事的职责，按要求出席董事会会议，对公司董事会审议决策的重大
事项的相关资料进行认真审核，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结
论，审慎地行使表决权。有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东的合
法权益。
    六、 培训和学习情况
    2022年1月1日起至本人离任期间，本人积极参加公司组织的各种培训，认真
学习独立董事履职相关的法律法规，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司
法人治理结构和保护股东权益等法律法规的认识和理解，不断提高自身的履职能
力，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力。


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    七、 其他工作情况
    1. 报告期内，无提议召开董事会的情况；
    2. 报告期内，无提议召开临时股东大会的情况；
    3. 报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
    以上是本人在2022年度履行独立董事职责的汇报，本人在2022年度勤勉尽责
地履行了独立董事的义务。2022年度，本人因任期届满，公司董事会换届选举离
任，自2022年7月11日不再担任公司董事会及董事会下属专门委员会职务。




                                      深圳市智动力精密技术股份有限公司
                                                  独立董事：郭新梅
                                                  2023 年 4 月 27 日




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