证券代码：300686          证券简称：智动力           公告编号：2023-011


              深圳市智动力精密技术股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
六次会议于 2023 年 4 月 27 日上午 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼
二楼会议室以现场方式召开，会议通知及材料已于 2023 年 4 月 17 日以书面方式
送达各位监事，会议由监事会主席吴婉霞女士召集并主持，应参与会议监事 3
名，实际参与会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的规定，
会议合法、有效。
    全体与会监事经认真审议和表决，形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    (一) 审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》，表
决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为：公司根据相关法律、行政法规的规定编制了《2022 年年度报
告》全文及其摘要，编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际经营情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   (二) 审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>全文的议案》，表决结

果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为：公司编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    (三) 审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》，表决结
果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据相关法律、行政法规的规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工
作报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    (四) 审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》，表决结果：
3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为：公司编制的《2022 年度财务决算报告》内容真实，准确地反
映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    (五) 审议通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为：公司严格按照相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等
规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金及变相改变募集资金
用途的行为，不存在损害广大股东和中小投资者利益的情况。公司编制的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏。

    (六) 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，表决结果：
3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流
状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合《公司法》和《公司章程》的规定，
具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益
的情形。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    (七) 审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》，
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》内容遵循了全面性、
重要性、制衡性、适应性和等原则，真实准确地反应了公司的内部环境、风险评
估、控制活动、信息与沟通及内部监督等各方面的实际情况，内部控制制度完整，
并能得到有效执行。

    (八) 审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集
资金用途情形及影响募集资金项目的正常实施，同意公司使用暂时闲置募集资金
适时进行现金管理。

    (九) 审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为：公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提
高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。本次使用自有资金购买理财产品
不会影响公司正常资金周转及正常生产经营活动的开展，不存在损害公司及股东
利益的情形，审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

    (十) 审议通过了《董事会关于 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项的
专项说明》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监
事会对<董事会关于 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明>的意
见》。

    三、备查文件

    1. 第四届监事会第六次会议决议；

    2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        深圳市智动力精密技术股份有限公司

                                                        监 事 会

                                                     2023 年 4 月 28 日