证券代码：300693         证券简称：盛弘股份          公告编号：2020-043

                   深圳市盛弘电气股份有限公司
            第二届董事会第十五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2020 年 8 月 21 日以邮件及通讯
送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2020 年 8 月 25 日以现场结合通讯
会议的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事
8 人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合
有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<2020 年半年度报告>及摘要的议案》
    经审议，董事会一致认为：公司《2020 年半年度报告》及其摘要符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2020 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。《2020 年半年度报告》全文及摘要具体内容详见 2020 年 8 月 27 日中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审议，董事会一致认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等
制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不
存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。《2020
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关意见详见 2020 年 8 月 27
日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    3、审议通过了《关于 2020 年度新增日常关联交易预计的议案》
    经核查，董事会认为公司与关联方发生的关联交易是基于公司日常生产经营
的需要，属于正常的商业交易行为。交易价格均依据市场公允价格公平、合理确
定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关
联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了
《关于 2020 年度新增日常关联交易预计的核查意见》。《关于 2020 年度新增日常
关联交易预计的公告》及相关意见详见 2020 年 8 月 27 日中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                              深圳市盛弘电气股份有限公司
                                                         董事会

                                                     2020 年 8 月 27 日