| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-06-15
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举方兴先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举肖瑾女士为公司第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举杨柳女士为公司第四届董事会非独立董事》
1.04 《选举魏晓亮先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.05 《选举李晗先生为公司第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举闫晓慧女士为公司第四届董事会独立董事》
2.02 《选举陈京琳先生为公司第四届董事会独立董事》
2.03 《选举李建成先生为公司第四届董事会独立董事》
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举郭斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举叶晶女士为公司第四届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2024-06-15
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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盛弘股份现发布 |
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2024-06-15
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举方兴先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举肖瑾女士为公司第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举杨柳女士为公司第四届董事会非独立董事》
1.04 《选举魏晓亮先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.05 《选举李晗先生为公司第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举闫晓慧女士为公司第四届董事会独立董事》
2.02 《选举陈京琳先生为公司第四届董事会独立董事》
2.03 《选举李建成先生为公司第四届董事会独立董事》
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举郭斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举叶晶女士为公司第四届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2024-04-25
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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盛弘股份现发布 |
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2024-04-16
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2023年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000登记日 ，2024-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-16
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2023年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000红利发放日 ，2024-04-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-16
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2023年年度分红，10派3.300000000(含税)，税后10派3.300000除权日 ，2024-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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盛弘股份现发布 |
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2024-03-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于<2024年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
9.00 《关于<2024年度监事薪酬方案>的议案》
10.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
12.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-26 |
拟披露年报 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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盛弘股份现发布 |
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2023-10-25
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限的议案》
5.00 《关于公司与陕西省西咸新区沣东新城管理委员会签署投资协议暨对外投资的议案》 |
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2023-10-25
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限的议案》
5.00 《关于公司与陕西省西咸新区沣东新城管理委员会签署投资协议暨对外投资的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-25
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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盛弘股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-05-30
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第三届董事会第十九次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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盛弘股份现发布 |
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2023-05-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2023-05-09
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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盛弘股份现发布 |
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2023-05-09
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2022年年度转增，10转增4.96775转增上市日 ，2023-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-05-09
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2022年年度转增，10转增4.96775除权日 ，2023-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-09
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2022年年度转增，10转增4.96775登记日 ，2023-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-09
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2022年年度分红，10派2.185810000(含税)，税后10派2.185810红利发放日 ，2023-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-09
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2022年年度分红，10派2.185810000(含税)，税后10派2.185810除权日 ，2023-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-09
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2022年年度分红，10派2.185810000(含税)，税后10派2.185810登记日 ，2023-05-15 |
登记日，分配方案 |
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