证券代码：300693         证券简称：盛弘股份           公告编号：2020-044

                   深圳市盛弘电气股份有限公司
             第二届监事会第十三次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2020 年 8 月 21 日以专人送达的
方式送达了公司全体监事。本次会议于 2020 年 8 月 25 日以现场参会的方式召开，
会议由监事会主席白昊先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本
次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<2020 年半年度报告>及摘要的议案》
    经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核《2020 年半年度报告》的程序
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2020 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。《2020 年半年度报告》及摘要具体内容详见 2020 年 8 月 27 日
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审议，监事会一致认为：公司 2020 年半年度募集资金存放和使用情况符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的
情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏，如实反映了公司 2020 年半年度募集资金存放和使用情况。
    《董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2020
年 8 月 27 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于 2020 年度新增日常关联交易预计的议案》
证券代码：300693        证券简称：盛弘股份            公告编号：2020-044

    监事会认为：公司 2020 年度新增日常关联交易事项是公司日常经营产生的
必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在
损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此
关联交易而对关联方产生依赖。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十三次会议决议；
    特此公告。


                                               深圳市盛弘电气股份有限公司
                                                            监事会

                                                         2020 年 8 月 27 日