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公司公告

电工合金:关于2021年度利润分配预案的公告2022-03-19  

                        证券代码:300697             证券简称:电工合金          公告编号:2022-009

                         江阴电工合金股份有限公司

                   关于 2021 年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江阴电工合金股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 18 日召开

第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于 2021

年度利润分配预案的议案》,该事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将

具体事项公告如下:

    一、利润分配预案基本情况

    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度公司共实现归属于
上市公司股东的净利润 106,335,522.14 元,其中母公司单体 2021 年度共实现净
利润 146,749,539.75 元,根据《中华人民共和国公司法》和《江阴电工合金股份
有限公司章程》的有关规定,提取 10%法定盈余公积 14,674,953.98 元,当年可
供股东分配利润 132,074,585.77 元,累计未分配利润 152,605,221.13 元,资本公
积 196,981,230.37 元。

    根据证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的
即期利益和长远利益,根据《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际情况,
公司 2021 年度利润分配预案如下:以公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 33,280
万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元(含税),合计派发现金股
利为 53,248,000 元(含税),本年度不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余
未分配利润结转以后分配。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动,按照现
金分红总额不变以及届时公司最新的总股本计算分配比例。

    二、独立董事意见

    全体独立董事认为:公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、 证券法》、

《公司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见,符合股东利益并有利于
充分保护中小投资者的合法权益,不会影响公司正常的生产经营,有利于公司的

长期健康发展,我们同意本次利润分配预案。

    三、监事会意见

    经审核,监事会认为:《2021 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》

和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对

投资者的回报,该预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配

预案。

    四、其他说明

    本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制

度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保

密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息

的泄露。

    本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请

广大投资者理性投资,注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第二次会议决议;

    2、第三届监事会第二次会议决议;

    3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                                江阴电工合金股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                    二〇二二年三月十九日