电工合金:关于2021年度利润分配预案的公告2022-03-19
证券代码:300697 证券简称:电工合金 公告编号:2022-009
江阴电工合金股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 18 日召开
第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于 2021
年度利润分配预案的议案》,该事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现将
具体事项公告如下:
一、利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度公司共实现归属于
上市公司股东的净利润 106,335,522.14 元,其中母公司单体 2021 年度共实现净
利润 146,749,539.75 元,根据《中华人民共和国公司法》和《江阴电工合金股份
有限公司章程》的有关规定,提取 10%法定盈余公积 14,674,953.98 元,当年可
供股东分配利润 132,074,585.77 元,累计未分配利润 152,605,221.13 元,资本公
积 196,981,230.37 元。
根据证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的
即期利益和长远利益,根据《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际情况,
公司 2021 年度利润分配预案如下:以公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 33,280
万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元(含税),合计派发现金股
利为 53,248,000 元(含税),本年度不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余
未分配利润结转以后分配。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动,按照现
金分红总额不变以及届时公司最新的总股本计算分配比例。
二、独立董事意见
全体独立董事认为:公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、 证券法》、
《公司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见,符合股东利益并有利于
充分保护中小投资者的合法权益,不会影响公司正常的生产经营,有利于公司的
长期健康发展,我们同意本次利润分配预案。
三、监事会意见
经审核,监事会认为:《2021 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对
投资者的回报,该预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配
预案。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制
度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息
的泄露。
本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请
广大投资者理性投资,注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议;
2、第三届监事会第二次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月十九日