| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-15 |
拟披露年报 |
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2022-10-22
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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电工合金现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-22 |
拟披露季报 |
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2022-08-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 |
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2022-08-27
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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电工合金现发布 |
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2022-08-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 |
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2022-08-20
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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电工合金现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-20 |
拟披露中报 |
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2022-05-27
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2021年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日 ，2022-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-27
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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电工合金现发布 |
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2022-05-27
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2021年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日 ，2022-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-27
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2021年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日 ，2022-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-23
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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电工合金现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-23 |
拟披露季报 |
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2022-03-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于2022年度申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的议案》
6.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于2022年度独立董事津贴的议案》
8.00 《关于2022年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》
10.01 本次发行证券的种类和数量
10.02 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
10.03 定价方式或者价格区间
10.04 募集资金用途
10.05 发行前的滚存利润安排
10.06 上市地点
10.07 对董事会办理本次发行具体事宜的授权
10.08 决议的有效期 |
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2022-03-19
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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电工合金现发布 |
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2022-03-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于2022年度申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的议案》
6.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于2022年度独立董事津贴的议案》
8.00 《关于2022年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》
10.01 本次发行证券的种类和数量
10.02 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
10.03 定价方式或者价格区间
10.04 募集资金用途
10.05 发行前的滚存利润安排
10.06 上市地点
10.07 对董事会办理本次发行具体事宜的授权
10.08 决议的有效期 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-19 |
拟披露年报 |
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2021-11-10
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2021-11-10
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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电工合金现发布 |
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2021-11-10
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 选举陈力皎女士为第三届董事会非独立董事
1.02 选举冯岳军先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举沈国祥先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 选举李专元先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举仇如愚先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举王丽君女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举陆元祥先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修改公司章程的议案》 |
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2021-10-23
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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电工合金现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-23 |
拟披露季报 |
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2021-09-29
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
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2021-09-29
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
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2021-09-29
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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电工合金现发布 |
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2021-08-21
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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电工合金现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-21 |
拟披露中报 |
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