证券代码：300697             证券简称：电工合金            公告编号：2023-006

                       江阴电工合金股份有限公司

                   关于 2022 年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开第

三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年

度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将

具体事项公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司共实现归属于
上市公司股东的净利润 113,039,494.07 元，其中 母公司单体共实现净利润
94,410,114.55 元，根据《中华人民共和国公司法》和《江阴电工合金股份有限公
司 章 程》 的 有关 规定 ， 按照 母公 司 实现 的净 利 润提 取 10% 法定 盈 余公 积
9,441,011.46 元后，公司截至 2022 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为
396,433,713.48 元、母公司报表未分配利润为 328,091,656.83 元。根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，
按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供股东分配
利润为 328,091,656.83 元。

    根据《公司章程》的相关规定并结合公司发展的实际情况，公司 2022 年度
利润分配预案如下：以公司截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 33,280 万股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），合计派发现金股利为 59,904,000
元（含税），本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转
以后分配。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，按照现金分红总额不变
以及届时公司最新的总股本计算分配比例。

    二、独立董事意见
    全体独立董事认为：公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》

《公司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合股东利益并有利于

充分保护中小投资者的合法权益，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的

长期健康发展，我们同意本次利润分配预案。

    三、监事会意见

    经审核，监事会认为：《2022 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》

和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对

投资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配

预案。

    四、其他说明

    本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制

度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保

密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息

的泄露。

    本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请

广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第八次会议决议；

    2、第三届监事会第七次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                               江阴电工合金股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                二〇二三年三月三十一日