证券代码：300697           证券简称：电工合金          公告编号：2023-018

                      江阴电工合金股份有限公司

  关于终止 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召
开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止
2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止本次以
简易程序向特定对象发行股票事项，现将具体情况公告如下：

    一、公司本次以简易程序向特定对象发行股票基本情况

    公司于 2022 年 4 月 8 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》，授权董事会全
权办理本次以简易程序向特定对象发行股票事宜；2022 年 8 月 26 日，公司召开
第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司
2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，具体内容
详见公司于 2022 年 8 月 27 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    二、公司终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项的原因

    自本次以简易程序向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、经营管
理层与中介机构等一直积极推进各项相关工作。鉴于目前资本市场环境、公司资
金安排发生变化等原因，综合考虑公司实际情况、各方发展规划等诸多因素，经
公司董事会、管理层与相关各方充分沟通和审慎分析，根据《上市公司证券发行
注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司
决定终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项，并以自有资金投资建设新能
源汽车高压连接系统关键零部件项目。

    三、终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项对公司的影响

    公司目前日常生产经营情况正常，本次终止以简易程序向特定对象发行股票
事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。

    四、终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序

    （一）董事会审议情况

    2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于终
止 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，经董事会审慎讨论，
同意公司终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项。根据公司 2022 年 4 月
8 日召开的 2021 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会以简
易程序向特定对象发行股票事宜的议案》，本次终止以简易程序向特定对象发行
股票事项属于股东大会授权董事会全权办理的范畴，无需提交股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于终
止 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，监事会同意公司终
止本次以简易程序向特定对象发行股票事项。

    （三）独立董事意见

    经核查，公司独立董事认为：本次终止发行是结合了外部客观环境的变化并
综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素作出的决策；相关决策程序符合有
关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效；本次终止以简易
程序向特定对象发行股票事项不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司终止本次以简
易程序向特定对象发行股票事项。

    五、备查文件

    1、公司第三届董事会第九次会议决议；

    2、公司第三届监事会第八次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                            江阴电工合金股份有限公司
                                                       董 事 会
                                              二〇二三年四月二十一日