证券代码:300700        证券简称:岱勒新材        公告编号：2018-055 号



                   长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                 第二届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八
次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以
现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决
董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议通知于 2018 年 10 月 18 日通过电话、电子邮件等形式送达
至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。
    本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表
格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合
相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地
反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了公司《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。
    公司董事认真审阅了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》，认为《公司
2018 年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2018 年第三季度的实
际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。《公司 2018
年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，第三季度报告披
露提示性公告将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。


   特此公告。


                                    长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会
                                                   2018 年 10 月 29 日