证券代码:300700          证券简称:岱勒新材     公告编号：2018-056 号



                  长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                 第二届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二
次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议由监事会主席李军先生主
持，以现场和通讯的方式进行表决。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公
司章程规定的法定人数。本次会议于 2018 年 10 月 18 日通过电话、电子邮件等
形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018 年
度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，对会计政策进行
相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次会计政策
变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。因此同意本次会计政策变更。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
    监事会全体成员认为，董事会编制和审核公司 2018 年第三季度报告的程序
符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2018 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
   表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    三、备查文件
    1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。


                                 长沙岱勒新材料科技股份有限公司监事会
                                                     2018 年 10 月 29 日