岱勒新材：2018年度股东大会的通知公告2019-02-01
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2019-11 号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
2018 年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十三次会议决议，公司定于2019年2月21日（星期四）下午14:00 在公司会议室
召开2018年度股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，
现将召开本次会议的相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年2月21日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月21日
9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年2
月20日15:00至2019年2月21日15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投
票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效
投票结果为准。
6、会议的股权登记日： 2019年2月14日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限公
司会议室。
9、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则（2017年11月修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
序号 议案名称
1 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》
4 《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6 《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
8 《关于公司 2018 年日常关联交易暨 2019 年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于 2019 年度公司董事薪酬议案》
10 《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
11 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于延长公司创业板公开发行可转换公司债券股东大会决议和授权有
12
效期的议案》
13 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
14 《关于 2019 年度公司监事薪酬议案》
独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告刊登于公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示列表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 √
3.00 《关于公司2018年度财务审计报告的议案》 √
4.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 √
《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专
5.00 √
项报告的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 √
《关于公司2018年日常关联交易暨2019年度日常关
8.00 √
联交易预计的议案》
9.00 《关于2019年度公司董事薪酬议案》 √
10.00 《关于公司内部控制鉴证报告的议案》 √
11.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于延长公司创业板公开发行可转换公司债券股
12.00 √
东大会决议和授权有效期的议案》
13.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 √
14.00 《关于2019年度公司监事薪酬议案》 √
四、会议登记等事项
1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2.登记时间 : 2019年2月18日上午09:30-11:30；下午14:00-16:30；采取信
函或传真方式登记的须在2019年2月19日16:30之前送达或传真到公司。
3.登记地点及授权委托书送达地点:长沙高新开发区环联路108号岱勒新材
4.登记和表决时提交文件的要求:
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然
人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详
见附件1）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定
代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详
见附件1）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以 2019年2月19日
16:30 前到达本公司为准），不接受电话登记。信函邮寄地址：长沙高新开发区
环联路108号岱勒新材证券事务部（信函上请注明“参加2018年度股东大会”字
样）邮编：410205 传真：0731-84115848
5、其他
（1）会议联系方式
会务联系人：周家华
电话号码：0731-89862900
传真号码：0731-84115848
电子邮箱：diat@diamsaw.com
（2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体
说明。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件3）
六、备查文件
1、《第二届董事会第二十次会议决议》；
2、《第二届监事会第十四次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
董事会
2019年2月1日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席长沙岱勒新材料科技股
份有限公司于2019年2月21日召开的2018年度股东大会，并代表本人（本公司）行使
表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票
表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之
时止。委托人对受托人的指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
100 √
有提案
非累积投
票提案
《关于公司2018年度董事会工作报
1.00 √
告的议案》
《关于公司2018年度财务决算报告
2.00 √
的议案》
《关于公司2018年度财务审计报告
3.00 √
的议案》
《关于公司2018年年度报告及其摘
4.00 √
要的议案》
《关于公司2018年度募集资金存放
5.00 √
与使用情况的专项报告的议案》
《关于公司2018年度利润分配预案
6.00 √
的议案》
《关于续聘2019年度审计机构的议
7.00 √
案》
《关于公司2018年日常关联交易暨
8.00 2019年度日常关联交易预计的议 √
案》
《关于2019年度公司董事薪酬议
9.00 √
案》
《关于公司内部控制鉴证报告的议
10.00 √
案》
《关于公司前次募集资金使用情况
11.00 √
报告的议案》
《关于延长公司创业板公开发行可
12.00 转换公司债券股东大会决议和授权 √
有效期的议案》
《关于公司2018年度监事会工作报
13.00 √
告的议案》
《关于2019年度公司监事薪酬议
14.00 √
案》
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为
准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具
体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行
投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登
记日下午收市时的数量为准）
委托人持股性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人（签字盖章）：
委托日期： 年 月 日
附注：1、单位委托须加盖单位公章；
2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件2：
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
2018年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/法人
股东统一社会信用代码
股东地址
股东账户号码
持股数量
是否本人参会
注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件3
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：
一、投票的程序
1、投票代码：365700
2、投票简称：岱勒投票
3、填报表决意见或选举票数。本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，
填报表决意见为：同意，反对，弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年2月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年2月20日（现场股东大会召开
前一日）下午15：00，结束时间为2019年2月21日（现场股东大会结束当日）下
午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
