证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2019-014 号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
2018 年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年2月21日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月21日
9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年2
月20日15:00至2019年2月21日15:00。
2、会议地点：长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限公
司会议室
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长段志明先生
6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份55,365,600股，占上市公司总股
份的67.1913％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份34,902,100股，占上
市公司总股份的42.3569％。通过网络投票的股东12人，代表股份20,463,500股，
占上市公司总股份的24.8343％。通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除
公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）共17人，代表股份23,240,100股，占上市公司总股份的28.2040％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，湖南
启元律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 55,365,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,239,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 55,365,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,239,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》
总表决情况：
同意 55,365,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,239,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 55,365,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,239,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
总表决情况：
同意 55,365,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,239,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 55,365,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,239,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 55,365,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,239,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过《关于公司 2018 年日常关联交易暨 2019 年度日常关联交
易预计的议案》
总表决情况：
同意 55,365,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,239,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过《关于 2019 年度公司董事薪酬议案》
总表决情况：
同意 55,365,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,239,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
总表决情况：
同意 55,365,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,239,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 55,365,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,239,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十二）审议通过《关于延长公司创业板公开发行可转换公司债券股东大会
决议和授权有效期的议案》
总表决情况：
同意 55,365,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,239,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十三）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 55,365,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,239,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十四）审议通过《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 55,365,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,239,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经湖南启元律师事务所见证，并出具法律意见书。律师认为公
司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程
序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司2018年度
股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
董事会
2019年2月21日
