证券代码:300700        证券简称:岱勒新材        公告编号：2020-029 号



                    长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                    第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次
会议于 2020 年 5 月 21 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场
表决与通讯表决相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加
表决董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2020 年 5 月 18
日通过电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》

    公司董事会近日收到董事长、总经理段志明先生申请辞去公司总经理职务的
书面辞职报告，段志明先生申请辞去公司总经理职务后将继续担任公司董事长和
法定代表人。
    公司董事会同意聘任段志勇先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过
之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事已就上述事项发表独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于公司总经
理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2020-030）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。

                            长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会
                                           2020 年 5 月 21 日