证券代码:300700        证券简称:岱勒新材         公告编号：2020-044 号




               长沙岱勒新材料科技股份有限公司
             关于实际控制人续签一致行动协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“岱勒新
材”)于近日收到公司控股股东、实际控制人段志明先生、杨辉煌先生的通知，
鉴于其在公司首次公开发行股票并上市前签署的《一致行动协议》 以下简称“原
协议”）到期，为保证公司控制权的持续稳定，基于对公司未来发展的信心，实
现公司长期稳定发展，上述两位控股股东、实际控制人于 2020 年 9 月 10 日续签
了《一致行动协议》，继续作为一致行动人。具体情况如下：


    一、本次《一致行动协议》的续签情况
    公司控股股东、实际控制人段志明先生、杨辉煌先生签署的原协议于 2020
年 9 月 12 日到期。现经前述双方协商一致，决定续签《一致行动协议》，协议经
双方签署后自 2020 年 9 月 13 日起生效，有效期为自协议生效之日起二十四个月。
本协议书有效期到期后可以续签协议，由双方以书面方式确定。


    二、本次续签《一致行动协议》的主要内容
    本次续签的《一致行动协议》以下简称“本协议”。
    1、本协议的签署双方互为一致行动人，按照本协议的约定共同行使权利、
承担义务。
    2、本协议自各方签署后生效，有效期二十四个月。
    3、本协议有效期内，双方应当在决定公司日常经营管理事项时，行使公司
股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。包括但不限于：
    （1）决定公司的经营方针和投资计划；
    （2）选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项；
    （3）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
    （4）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （5）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
    （6）对发行公司债券作出决议；
    （7）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
    （8）修改公司章程；
    （9）凡涉及其他公司重大经营决策事项，双方须先行协商一致统一意见，
再行在公司各级会议上按协商结果发表意见；
    （10）公司章程规定的其他职权。
    4、双方通过行使公司股东权利，特别是提案权、表决权之前应当进行充分
的协商、沟通，以保证顺利做出一致行动的决定；必要时根据本协议约定召开一
致行动人会议，促使双方达成采取一致行动的决定。
    5、双方如果担任公司的董事，在董事会相关决策过程中应当确保采取一致
行动，行使董事权利。
    6、双方应当确保按照达成一致行动决定行使权利，承担义务。
    7、如任何一方就生产经营和其他重大事务决定拟向公司股东会（股东大会）
或董事会提出提案或进行表决，须事先与另一方充分协商沟通，达成一致意见后
以双方共同决定的意思表示向公司股东会（股东大会）或董事会提出同一提案或
进行表决；若双方在公司经营管理等事项上就某些问题无法达成一致时，应当按
照双方持股多数原则（即超过双方合计所持公司股份数的 50%以上）作出一致行
动的决定，双方应当严格按照该决定执行；如双方无法对某项提案的内容达成一
致意见或按照持股多数原则作出一致行动的决定，双方应放弃向公司股东会（股
东大会）或董事会提出该项提案或投弃权票。

    8、未经一方书面同意，另一方不得与第三方签署与本协议书内容相同、相
似、相矛盾的协议，不得单独或与第三方共同谋求对公司的控制地位，也不得作

出影响岱勒新材控制权稳定性的其他行为。
    9、本协议有效期内，除非双方书面同意，任何一方不得转让或者委托他人
管理其直接或间接持有的岱勒新材的股份，也不由岱勒新材回购其直接或间接持
有的岱勒新材的股份；一方转让其直接或间接持有的岱勒新材的股份，另一方按

照持股比例在同等条件下拥有优先购买权。



    三、本次签署协议对于公司的影响
    本次续签《一致行动协议》不会导致公司实际控制权发生变更，公司的实际
控制人仍为段志明先生、杨辉煌先生。本次续签《一致行动协议》，有利于实现
公司实际控制权的稳定，有利于公司保持发展战略和经营管理政策的连贯性和稳
定性，不存在对公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形。


    四、备查文件
    1、《一致行动协议书》


    特此公告


                                 长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会
                                                2020 年 9 月 10 日