证券代码:300700       证券简称:岱勒新材        公告编号：2020-047 号



                  长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                  第三届监事会第五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次
会议于 2020 年 9 月 17 日在公司会议室召开，会议由监事会主席李彤女士主持，
以现场的方式进行表决。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定
的法定人数。本次会议于 2020 年 9 月 10 日通过电话等形式送达至各位监事。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长
沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》。
    公司监事认真审阅了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，认为
株洲岱勒新材料有限责任公司为公司全资子公司，信誉及经营状况正常，到目前
为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司对其
日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，
公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审核，全体监事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效
率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，履行了必要的审议程序，
符合公司及全体股东的利益。
    因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
    特此公告。


                                  长沙岱勒新材料科技股份有限公司监事会
                                                       2020 年 9 月 17 日