证券代码:300700              证券简称:岱勒新材             公告编号：2020-062 号



                       长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                       第三届董事会第十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次
会议于 2020 年 12 月 30 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现
场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董
事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本
次会议。本次会议通知于 2020 年 12 月 21 日通过电话等形式送达至各位董事，
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。


       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》。
       经审议，为提高公司资金使用效率，保证募集资金投资项目建设资金需求的
及时性，公司拟将调整募投项目实施方式，原方案为在募集资金到位后，公司将
使用募集资金对募投项目实施主体公司全资子公司株洲岱勒新材料有限责任公
司进行增资，现拟调整为将募集资金向株洲岱勒提供借款的方式来实施项目投
资。
       公司独立董事已就变更募投项目实施方式的事项发表了明确同意的独立意
见。
       具 体 内 容 详 见 同日 在 中 国证 监 会 指 定创 业 板 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于募投项目延期的议案》。
    经审议，本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，
募投项目投资总额及实施主体。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司
的长远发展，同意募投项目延期。
    公司独立董事已就本次募投项目延期的事项发表了明确同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 同日 在 中 国证 监 会 指 定创 业 板 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
    表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。


   特此公告。


                                         长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会
                                                          2020 年 12 月 30 日