证券代码:300700          证券简称:岱勒新材        公告编号：2020-063 号



                    长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                    第三届监事会第七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次
会议于 2020 年 12 月 30 日在公司会议室召开，会议由监事会主席李彤女士主持，
以现场的方式进行表决。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定
的法定人数。本次会议于 2020 年 12 月 21 日通过电话等形式送达至各位监事。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。


       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》。
       经审核，全体监事认为：为提高公司资金使用效率，保证募集资金投资项目
建设资金需求的及时性，公司拟将调整募投项目实施方式，原方案为在募集资金
到位后，公司将使用募集资金对募投项目实施主体公司全资子公司株洲岱勒新材
料有限责任公司进行增资，现拟调整为将募集资金向株洲岱勒提供借款的方式来
实施项目投资。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意变更募投项目实施方式。
       表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2、审议通过《关于募投项目延期的议案》。
       经审核，全体监事认为：本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金
的用途和投向，募投项目投资总额及实施主体。不影响募集资金投资项目的实施，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，
也有利于公司的长远发展，同意募投项目延期。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
    特此公告。


                                  长沙岱勒新材料科技股份有限公司监事会
                                                      2020 年 12 月 30 日