证券代码:300700         证券简称:岱勒新材         公告编号：2021-003 号
  债券代码:123024         债券简称:岱勒转债


                 长沙岱勒新材料科技股份有限公司
 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1731 号”文核准，长沙岱
勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 21 日公开发行
了 210.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 21,000.00 万元。
经深交所“深证上〔2019〕200 号”文同意，公司 21,000.00 万元可转换公司债
券已于 2019 年 4 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“岱勒转债”，债券代
码“123024”。

    根据相关规定和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司创业板公开发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的可转债发行方案，转股价
格向下修正条款如下：

    “在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提
出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公
司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会
召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易
均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票
面值。

    若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价格计算。”
    截至本公告披露日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日
的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 19.92 元/股）的情形，已满足《募集说
明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

    为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，公司于 2021 年
1 月 14 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议向下修正可
转换公司债券转股价格的议案》，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格
应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交
易日公司 A 股股票的交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审
计的每股净资产值和股票面值。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标
高于调整前“岱勒转债”的转股价格（24.9 元/股），则“岱勒转债”转股价格
无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本
次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

    特此公告。

                                  长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 1 月 15 日