证券代码:300700       证券简称:岱勒新材       公告编号：2021-061 号
  债券代码:123024       债券简称:岱勒转债



                 长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                       关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
公司非独立董事杨辉煌先生、周家华先生的书面辞职报告。杨辉煌先生、周家华
先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，杨辉煌先生辞职后
将不再担任公司任何职务，周家华先生辞职后仍继续担任公司财务总监、董事会
秘书。

    杨辉煌先生、周家华先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低
人数，不影响公司董事会正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等的规定，杨辉煌先生、周家华先生的辞职报告自送达
董事会之日起生效。

    杨辉煌先生、周家华先生原定任期为至公司第三届董事会届满为止（2023
年 1 月 13 日）。截至本公告披露日，杨辉煌先生直接持有公司股份 14,018,890
股，占公司总股本的 13.08%，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应
履行而未履行的承诺事项。周家华先生直接持有公司股份 333,450 股，占公司总
股本的 0.31%，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应履行而未履行的
承诺事项。杨辉煌先生、周家华先生将继续遵守 《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相
关法律、法规。

    杨辉煌先生、周家华先生在担任公司董事期间认真履行职责，为公司的规范
运作发挥了积极作用。公司董事会对杨辉煌先生、周家华先生在任职董事期间为
公司所作出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会
           2021 年 12 月 16 日