证券代码:300700      证券简称:岱勒新材       公告编号：2021-063 号
债券代码:123024      债券简称:岱勒转债



                  长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                  第三届监事会第十二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2021 年 12 月 20 日在公司会议室召开，会议由监事会主席李彤女士主
持，以现场的方式进行表决。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程
规定的法定人数。本次会议于 2021 年 12 月 16 日通过电话等形式送达至各位监
事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    经审核，公司监事会认为：
    （1）公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存
在明显损害公司及全体股东利益的情形。
    （2）公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （3）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排。
    （4）公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“股权激励
计划”）的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机
制，吸引和留住优秀人才，增强董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术
（业务）骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的
主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存
在明显损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    经审核，公司监事会认为：
    （1）公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司
本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、
《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有
利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
    （2）考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励
对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，
形成良好的价值分配体系。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次授予部分激
励对象名单>的议案》
    经审核，公司监事会认为：
    （1）本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核
心技术（业务）骨干，均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事。
    （2）经核查，激励对象不存在下列情形：
    1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
    5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6）中国证监会认定的其他情形。
    （3）本激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合
公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
    （4）公司将在召开股东大会前，通过公司网站公示激励对象的姓名和职务，
公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计
划前5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。


                                    长沙岱勒新材料科技股份有限公司监事会
                                                       2021 年 12 月 20 日