证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号:2022-012 债券代码:123024 债券简称:岱勒转债 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 12 日 召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公 司证券发行注册管理办法(试行)》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》 等相关规定,基于公司本次发行的总体工作安排,经公司董事会认真审议,决定 择期召开股东大会,具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告 的股东大会通知为准。 特此公告。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会 2022 年 1 月 12 日