证券代码:300700           证券简称:岱勒新材         公告编号：2022-010
债券代码:123024           债券简称:岱勒转债

                  长沙岱勒新材料科技股份有限公司
       关于提请股东大会批准公司实际控制人及其一致行动
                      人免于发出要约的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 1 月 12 日，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关
于提请股东大会批准公司实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案》。
具体内容如下：
    段志明先生为公司的实际控制人，目前拥有的上市公司权益的股份为
23.14%，湖南诚熙颐科技有限公司系段志明的控制的企业，双方构成一致行动
人，根据公司本次向特定对象发行股票方案等文件，按照认购上限计算，本次
发行完成后，段志明先生直接加间接合计拥有上市公司权益的股份将超过 30%。
    鉴于本次认购对象湖南诚熙颐科技有限公司已承诺自本次向特定对象发行
结束之日起三十六个月内不转让其发行的股份，在经公司股东大会非关联股东
同意的前提下，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，段志
明先生及其一致行动人符合《上市公司收购管理办法》规定的免于发出要约的
情形。若中国证监会、深圳证券交易所对于豁免要约收购的相关政策有不同安
排或变化的，则按照中国证监会、深圳证券交易所的最新政策安排或变化执行。
    因此，公司董事会提请股东大会审议批准公司实际控制人及其一致行动人
免于发出要约。本事项已由独立董事事前认可并发表了同意的独立意见并经董
事会审议通过，尚需股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。


    特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                        董事会
                 2022年1月12日