证券代码：300700           证券简称：岱勒新材            公告编号：2022-015
债券代码：123024           债券简称：岱勒转债



                   长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                 第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议于 2022 年 1 月 13 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现
场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董
事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本
次会议。本次会议通知于 2022 年 1 月 9 日通过电话等形式送达至各位董事，本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长
沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《长沙岱勒新材料科技股份有限公司
2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年第一次临时股东
大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已
经成就，同意确定以2022年1月13日为首次授予日，向符合条件的29名激励对象
授予870万股限制性股票，授予价格为11.36元/股。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司监事会发表了审核意见。

    具 体 内容 详见 同 日刊 登在 中国 证 监会 指定 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    董事段志明、段志勇、钟建明、康戒骄为2021年限制性股票激励计划的关联
董事，已回避表决。其余3名董事参加表决。
表决结果：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。


特此公告。


                                   长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2022 年 1 月 13 日