证券代码：300700        证券简称：岱勒新材           公告编号：2022-024
债券代码：123024        债券简称：岱勒转债



                   长沙岱勒新材料科技股份有限公司
          关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“岱勒新材”）于
2022年2月14日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司
第三届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：
    因杨辉煌先生于 2021 年 12 月 16 日已辞去公司第三届董事会非独立董事职
务且不再担任公司任何职务，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够
顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，根据《公司章程》及有关法律、法
规的规定，补选段志勇先生为公司第三届董事会战略委员会委员，补选钟建明先
生为公司第三届审计委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。其他委员会人员组成情况未发生变化。
   本次补选完成后，公司第三届董事会各项专门委员会组成情况如下：
   战略委员会：段志明（召集人）、段志勇、赵俊武
   提名委员会：邹艳红（召集人）、黄珺、段志明
   审计委员会：黄珺（召集人）、邹艳红、钟建明
   薪酬与考核委员会：赵俊武（召集人）、黄珺、段志明
    特此公告。


                                        长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2022年2月14日