证券代码:300700          证券简称:岱勒新材            公告编号：2022-029
债券代码:123024          债券简称:岱勒转债



                   长沙岱勒新材料科技股份有限公司
                  第三届监事会第十五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五
次会议于 2022 年 3 月 7 日在公司会议室召开，会议由监事会主席李彤女士主持，
以现场与通讯相结合的方式进行表决。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合
公司章程规定的法定人数。本次会议于 2022 年 3 月 2 日通过电话等形式送达至
各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于提前赎回“岱勒转债”的议案》

    公司公开发行的可转换公司债券“岱勒转债”（债券代码：123024）已于2019
年9月27日进入转股期，公司股票自2021年12月27日至2022年2月14日已有15个交
易日的收盘价格不低于“岱勒转债”当期转股价格（14.10元/股）的130%（即18.33
元/股），触发“岱勒转债”的有条件赎回条款（即：在本次发行的可转债转股
期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不
低于当期转股价格的130%（含130%）。），公司于2022年2月14日召开第三届
董事会第二十一次会议审议通过了《关于不提前赎回岱勒转债的议案》，决定不
行使本次“岱勒转债”的提前赎回权利，不提前赎回“岱勒转债”。如后续“岱
勒转债”再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权
利。
    自2022年2月15日至2022年3月7日期间，公司股票已再次满足连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（即18.33
元/股）。触发了公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，结合公司实际情况及当
前的市场情况综合考虑，公司决定行使“岱勒转债”的提前赎回权利，拟于2022
年3月22日提前赎回全部“岱勒转债”，根据《募集说明书》，赎回价格（含税）
为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。监事会认为：结合当前市场情况
及公司实际情况综合考虑，监事会同意公司行使“岱勒转债”的提前赎回权利，
拟于2022年3月22日提前赎回全部“岱勒转债”，根据《募集说明书》，赎回价
格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。
    独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司
对该事项出具了同意的核查意见，湖南启元律师事务所对该事项出具了法律意见
书。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。

   表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

    1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。



       特此公告。

                                       长沙岱勒新材料科技股份有限公司

                                                                监事会

                                                       2022 年 3 月 7 日